中国矿业巨头金川集团揭露刚果矿场1.45亿美元欺诈案

中国矿企金川集团国际资源在刚果（金）的铜钴业务中揭露一起涉嫌1.45亿美元的欺诈案。独立调查显示，2019至2024年间，鲁瓦希（Ruashi）矿部分前员工利用内控薄弱，通过缺乏实际业务目的的供应商和中间人转移资金。调查发现，约1.374亿美元支付给12家涉事供应商，另有710万美元转入一名前员工个人账户。此外，调查还审查了6680万美元用于处理当地税务争议等“政府相关事务”的支出，但未发现员工向政府官员行贿的证据，也未发现香港上市母公司高管牵涉其中。

特别调查委员会认定，该欺诈案系鲁瓦希矿员工利用采购与财务监管漏洞所为。目前，金川国际已向刚果（金）检察机关报案，对涉事员工予以停职或解雇，并终止与相关供应商的合作以强化内控。财务方面，公司正将上述可疑支出从采矿及运营费用重分类为“其他损失”，预计此举不会对其历史利润数据产生实质性影响。受财报延迟发布影响，该公司股票自2025年3月起持续停牌。

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